เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2567 สำหรับผู้ต้องหาคดีเครือข่ายดิไอคอนกรุ๊ป ทั้ง 18 คน ซึ่งถูกจับกุมตัวมาแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา ผู้ต้องหาทั้งหมดยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ บก.ปคบ. โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่มีการสอบปากคำเอาไว้ในเบื้องต้น ก่อนนำตัวเข้าสู้ขั้นตอนการสอบสวนในวันนี้ เนื่องจากตำรวจยังมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้อีก 24 ชั่วโมง ก่อนจะส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังศาลต่อไป นอกจากนี้ ยังมีรายงานด้วยว่าการจับกุมครั้งนี้ยังเป็นเพียงผู้ต้องหากลุ่มแรก ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนขยายผลจากพยานหลักฐาน และคำให้การของผู้เสียหายที่สามารถยืนยันตัวบุคคลที่กระทำผิดได้อย่างชัดเจนเป็นหลัก
โดยเชื่อว่ายังมีผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่น ๆ อีกหลายราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อหาความเชื่อมโยง โดยเฉพาะกลุ่มคนใกล้ชิดกับผู้ต้องหาชุดแรก ที่น่าจะมีส่วนรู้เห็น หรือรับผลประโยชน์จากการกระทำผิดด้วย สำหรับพยานหลักฐานสำคัญที่นำมาสู่การออกหมายจับและตามจับกุมตัวผู้ต้องหาเครือข่ายดิไอคอนกรุ๊ป ทั้ง 18 ราย ส่วนใหญ่เป็นหลักฐานที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอย่างชัดเจน และความผิดนั้นสำเร็จครบองค์ประกอบของข้อกฎหมาย
โดยเฉพาะพฤติกรรมเกี่ยวกับการชักชวนผู้คนให้มาร่วมลงทุนโดยไม่ได้มีการมุ่งเน้น หรือส่งเสริมการขายผลิตสินค้า แต่มีการทำคอนเทนท์โปรโมท เพื่อสร้างแรงจูงใจดึงดูดให้เหยื่อตัดสินใจร่วมลงทุน ทั้งนี้ จากสอบสวนยังพบอีกว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายดิไอคอน ที่มักจะจัดขึ้นทุกเดือน แต่ละครั้งจะมีการเรียกเก็บเงินค่าเข้าร่วมงานจากสมาชิกรายละ 1,500 บาท
ซึ่งงานดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โต หรูหรา อลังการ ทำคอนเทนต์ โปรโมทนำผู้ร่วมลงทุนที่ประสบความสำเร็จจากสินค้าในเครือดิไอคอนกรุ๊ป เช่น เดิมทีเป็นชาวนายากจน แต่เมื่อร่วมลงทุนกับดิไอคอนกรุ๊ป ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจนมีฐานะร่ำรวย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกรุ่นใหม่อยากเข้าร่วมลงทุน โดยจะมีกลุ่มศิลปินดาราเป็นคนคอยพูดโน้มน้าวเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ
รวมถึงส่วนแบ่งผลตอบแทนที่กลุ่มบอสศิลปินดาราจะได้รับจากการจัดงานทุกครั้ง ทำให้พยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ากระทำผิดจริง ไม่ได้เป็นเพียงพรีเซ็นเตอร์ตามที่กล่าวอ้าง นอกจากนี้ ยังมีรายงานในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของ นายกันต์ กันตถาวร หรือ บอสกันต์ พิธีกรชื่อดัง ยังพบว่ามีการถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารส่วนตัวจำนวน 1.8 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา ก่อนหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะมีคำสั่งอายัดทรัพย์ชั่วคราว 90 วัน เพียงไม่กี่ชั่วโมงอีกด้วย